Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ».

Состав Совета директоров сбалансирован, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения к акционерам.

Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.

Роли и функции Председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа Компании четко разделены и закреплены в Уставе.

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав и срок полномочий Совета директоров определяется Единственным акционером.  

В состав Совета директоров входят независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
 

Требования к независимости независимого члена Совета директоров

Комитеты